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内情一定不单纯

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通过网银操作香港账户

* 来源 :http://www.hanyizhen.cn * 作者 : 山东省乳山市眯脖建设工程有限公司 - www.hanyizhen.cn * 发表时间 : 2020-08-05 03:33 * 浏览 :

前年9月,市公安局接到相关线索后,随即对周某波等人涉嫌经营地下钱庄进行立案侦查,发现周某波、周某仪、黄某当先后伙同黄某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某婵,以周某波经营的位于东莞常平的某纸制品厂为窝点,长期非法买卖外汇。

去年4月1日,警方在常平、塘厦、清溪开展统一行动,一举捣毁5个非法买卖外汇窝点,抓获周某波、刘某堂等17名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户19个,涉案金额468.36 万元人民币。警方缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元以及银行卡40张、存折30本。还缴获电脑5台、手机33部、作案用车辆8辆。

他们分工明确,周某波主要负责联系客户,然后指使周某光、周某洪前往高速路口等地接收深圳地下钱庄送来的用于兑换港币的人民币现金“预付款”,与东莞塘厦、清溪的4家地下钱庄人员进行交易,拿到对方从企业兑来的港币支票。

同时,周某波通知非法买卖外汇的人员到窝点附近收取港币支票、付款。周某婷则在窝点内根据实际交易金额和黄某当等人的授意,通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地地下钱庄指定的外币账户,从而完成整个非法外汇交易的买卖全过程。

周某光、周某洪将余下的现金和兑得的港币支票带回常平的窝点,黄某当、周某仪、黄某卿等人负责进行统计、盖章,李某婵则将处理好后的港币支票送交他人带到香港的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。

办案警官说,在抓捕现场,警方查获的大量现金让办案民警都大为吃惊。其中一组办案警官在周某波的别墅内缴获340多万元现金,都是一捆一捆装在纸箱里。

办案人员在侦查中发现,与周某波地下钱庄有交易往来的还有4个较小的地下钱庄,分别设在塘厦和清溪。这4个地下钱庄的老板均为东莞人,分别是刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋。

前年年底,周某波将窝点转移至常平镇紫荆花园某别墅内,继续非法的外汇买卖。

此外,在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋4家地下钱庄的办公楼及车上,警方也查获1000多万元现金,这些现金有的就装在黑色塑料袋里。

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